公告日期：2024-04-22

证券代码：430706 证券简称：海芯华夏 主办券商：申万宏源承销保荐
海芯华夏（北京）科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场和通讯相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430706 海芯华夏 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京道章律师事务所孟陶、高春杰律师。
（七）会议地点

海芯华夏（北京）科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议》（公告编号：2024-001）。
（二）审议《关于<2023 年度度监事会工作报告>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届监事会第四次会议决议》（公告编号：2024-002）。

（三）审议《关于<2023 年年度报告>的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）。
（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议》（公告编号：2024-001）。
（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议》（公告编号：2024-001）。
（六）审议《关于 2023 年度权益分派方案的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议》（公告编号：2024-001）。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议》（公告编号：2024-001）。
（八）审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于2024年4月22日在全国股份转让系统官网上披露的公司《海芯华夏（北京）科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为苏和、北京东方
国信科技股份有限公司、内蒙古润和信息技术有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上……
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