公告日期：2023-03-10

公告编号：2023-007

证券代码：430706 证券简称：海芯华夏 主办券商：申万宏源承销保荐
海芯华夏（北京）科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：海芯华夏（北京）科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 24 日以通讯方式发出
5.会议主持人：苏和

6.会议列席人员：公司董事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，选举苏和先生担任公司第四届董事会董事长，本次选举为连选连任，任期自本次董事会决议之日起三年。苏和先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和

公告编号：2023-007

《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2023-009。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，聘任苏和先生担任公司总经理，本次选举为连选连任，任期自本次董事会决议之日起三年。苏和先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2023-009。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，聘任苏力特先生、张勇先生担任公司副总经理，本次选举为连选连任，任期自本次董事会决议之日起三年。苏力特先生、张勇先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。具体内

公告编号：2023-007

容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2023-009。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，聘任龚月琴女士担任公司财务负责人，本次选举为连选连任，任期自本次董事会决议之日起三年。龚月琴女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2023-009。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。