公告日期：2022-05-16

证券代码：430706 证券简称：海芯华夏 主办券商：申万宏源承销保荐
海芯华夏（北京）科技股份有限公司

2021 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：海芯华夏（北京）科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 苏和先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，代表公司 7 名股东，持有表决
权的股份总数 22,881,288 股，占公司有表决权股份总数的 84.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4、公司副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》的议案；
1.议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
刊登了本次《股东大会的通知公告》（公告编号：2022-006），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 22,881,288 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》的议案；
1.议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
刊登了本次《股东大会的通知公告》（公告编号：2022-006），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 22,881,288 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《2021 年度报告及年度报告摘要》的议案；
1.议案内容：


公司已于 2022 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
刊登了《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）及《2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 22,881,288 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案；
1.议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
刊登了本次《股东大会的通知公告》（公告编号：2022-006），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 22,881,288 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》的议案；
1.议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
刊登了本次《股东大会的通知公告》（公告编号：2022-006），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 22,881,288 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议……
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