公告日期：2022-04-22

证券代码：430706 证券简称：海芯华夏 主办券商：申万宏源承销保荐
海芯华夏（北京）科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场和通讯相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日 10:00。


预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430706 海芯华夏 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京道章律师事务所孟陶、高春杰律师。
（七）会议地点

海芯华夏（北京）科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议》（公告编号：2022-002）。
（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届监事会第七次会议决议》（公告编号：2022-003）。
（三）审议《关于<2021 年度报告及年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）及《2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）。
（四）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议》（公告编号：2022-002）。
（五）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议》（公告编号：2022-002）。
（六）审议《关于 2021 年度权益分派方案的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议》（公告编号：2022-002）。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议》（公告编号：2022-002）。

（八）审议《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案 》

议案内容详见公司于2022年4月22日在全国股份转让系统官网上披露的公司《海芯华夏（北京）科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-007）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议……
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