公告日期：2021-08-30

公告编号：2021-034

证券代码：430706 证券简称：海芯华夏 主办券商：申万宏源承销保荐
海芯华夏（北京）科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：海芯华夏（北京）科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 苏和 先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数22,881,388 股，占公司有表决权股份总数的 84.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2021-034

4.公司副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《海芯华夏（北京）科技股份有限公司要约股份回购减资变更工
商登记》的议案；
1.议案内容：

公司已于 2021 年 8 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告（2021-030），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 22,881,388 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案。
1.议案内容：

公司已于 2021 年 8 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告（2021-030），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 22,881,388 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。


公告编号：2021-034

三、备查文件目录

《海芯华夏（北京）科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》
海芯华夏（北京）科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 30 日

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