公告日期：2018-01-25

公告编号：2018-001



证券代码：430702 证券简称：ST昊福 主办券商：招商证券



北京昊福文化传播股份有限公司



第二届董事会 2018年第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、 会议召开情况



北京昊福文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年



1月24日上午10：00在公司会议室召开了第二届董事会2018年第



一次会议，会议通知已于2018年1月8日以电话方式送达。会议应



出席董事五人，董事姜革文未出席，实际出席会议四人。会议由福生董事长主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



（一）审议通过《关于公司向实际控制人福生借款的议案》；



议案内容: 公司拟向实际控制人福生借款1000万元，分三期支



付：首期借款人民币300万元于2018年1月31日前到帐，剩余后两



期总计700万元，根据公司生产经营需要于2018年年底前借入。在



合同规定的借款期内，年利率为 6.09%。借款利息每半年结算一次。



该借款事项构成关联交易，将提交到公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。



表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。



公告编号：2018-001



回避表决情况：关联董事福生回避表决。



（二）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的



议案》。



议案内容:公司拟于2018年2月9日召开2018年第一次临时股



东大会，审议《关于公司向实际控制人福生借款的议案》。



表决结果: 同意票数为4票，反对数为0票，弃权数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件



（一）《北京昊福文化传播股份有限公司第二届董事会2018年第一



次会议决议》



北京昊福文化传播股份有限公司



董事会



2018年 1月 25日




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