公告日期：2017-11-20

公告编号：2017-060



证券代码：430702 证券简称：ST昊福 主办券商：招商证券



北京昊福文化传播股份有限公司



2017 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年11月15日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长福生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份 12,531,000 股，占公司股份总数的 41.16%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于补充确认公司向实际控制人借款有效的议案》1.议案内容



公告编号：2017-060



2017年1-6月，公司实际控制人福生陆续向公司提供资金支持，



累计金额达5,072,375.90元。该借款事项构成关联交易，公司董事



会补充确认该关联交易有效，具体内容详见公司于2017年10月31



日在 www.neeq.com.cn 上披露的《北京昊福文化传播股份有限公司



补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-057）。



2.议案表决结果：



同意股数 265,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数0.00%；



弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



关联股东福生回避表决。



三、备查文件目录



（一）《北京昊福文化传播股份有限公司 2017 年第三次临时股东大



会决议》



北京昊福文化传播股份有限公司



董事会



2017年11月20日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。