公告日期：2017-10-31

公告编号：2017-058



证券代码：430702 证券简称：ST昊福 主办券商：招商证券



北京昊福文化传播股份有限公司



财务总监任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会2017年第五次会议于2017年10月31日审议并通过：



任命朱靖梅为公司财务总监，任期自公司第二届董事会会议审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。



本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，会议应出席



董事5人，实际出席董事4人，会议由董事长福生主持。



以上决议表决情况为：



4票同意，0 票反对，0 票弃权。



（二）被任免董监高人员情况



该任命财务总监朱靖梅持有公司股份265,000股，占公司股本



的0.87%。



朱靖梅女士具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司财务 公告编号：2017-058



总监的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。



（三）任命/免职原因



公司财务总监陈淑霞因个人原因申请辞去公司财务总监职务，为完善公司治理结构，进一步提升公司管理水平，董事会任命朱靖梅担任公司财务总监职务。



二、上述人员任免对公司的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次聘任对公司董事会及监事会成员人数无影响。



（二）对公司生产、经营上的影响



该任命的高级管理人员能够保证公司内部管理正常运行，对公司的生产经营以及未来的发展有着积极的作用。



三、备查文件



（一）《北京昊福文化传播股份有限公司第二届董事会2017年第五



次会议决议》



北京昊福文化传播股份有限公司



董事会



2017年10月31日




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