公告日期：2017-10-31

公告编号：2017-056



证券代码：430702 证券简称：ST昊福 主办券商：招商证券



北京昊福文化传播股份有限公司



第二届董事会 2017年第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、 会议召开情况



北京昊福文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年



10月31日上午10：00在公司会议室召开了第二届董事会2017年第



五次会议，会议通知已于2017年10月20日以电话方式送达。会议



应出席董事五人，董事姜革文未出席，实际出席会议四人。会议由福生董事长主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



（一）审议通过《关于北京昊福文化传播股份有限公司2017年



半年度报告的议案》；



议案内容：具体内容详见公司于 2017年 10月 31日在



www.neeq.com.cn 上披露的《北京昊福文化传播股份有限公司 2017



年半年度报告》（公告编号：2017-056）。



表决情况：同意票数为4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。



公告编号：2017-056



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议通过《聘任朱靖梅女士为公司财务总监的议案》；



议案内容：公司拟聘任朱靖梅女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。



表决结果: 同意票数为4票，反对数为0票，弃权数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过《关于补充确认公司向实际控制人借款有效的议案》；



议案内容: 2017年1-6月，公司实际控制人福生陆续向公司提



供资金支持，累计金额达5,072,375.90元。该借款事项构成关联交



易，公司董事会补充确认该关联交易有效，具体内容详见公司于2017



年10月31日在 www.neeq.com.cn 上披露的《北京昊福文化传播股



份有限公司补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-057）。



表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。



回避表决情况：关联董事福生回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议通过。



（四）审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的



议案》。



议案内容:公司拟于2017年11月15日召开2017年第三次临时



股东大会，审议《关于补充确认公司向实际控制人借款有效的议案》。



公告编号：2017-056



表决结果: 同意票数为4票，反对数为0票，弃权数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件



（一）《北京昊福文化传播股份有限公司第二届董事会2017年第



五次会议决议》



（二）《北京昊福文化传播股份有限公司2017年半年度报告》（公



告编号：2017-056）



（三）《北京昊福文化传播股份有限公司补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-057）



北京昊福文化传播股份有限公司



董事会



2017年 10月 31日




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