公告日期：2017-10-10

公告编号：2017-051



证券代码：430702 证券简称：ST昊福 主办券商：招商证券



北京昊福文化传播股份有限公司



2017 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月30日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长福生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份 12,531,000 股，占公司股份总数的 41.16%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于变更公司股票转让方式为协议转让的议案》1.议案内容



公告编号：2017-051



因提供做市报价服务的做市商不足2家，根据《公司法》、《全国



中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票转让细则（试行）》等法律法规、业务规则的相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请将股票交易方式由做市转让方式变更为协议转让方式。



2.议案表决结果：



同意股数 12,531,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数0.00%；



弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议通过《关于授权董事会全权办理股票转让方式变更的议案》1.议案内容



授权董事会全权办理本次股票转让方式变更相关事项。



2.议案表决结果：



同意股数 12,531,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数0.00%；



弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件目录



（一）《北京昊福文化传播股份有限公司 2017 年第二次临时股东大



公告编号：2017-051



会决议》



北京昊福文化传播股份有限公司



董事会



2017年10月10日




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