公告日期：2017-09-15

公告编号：2017-042



证券代码：430702 证券简称：昊福文化 主办券商：招商证券



北京昊福文化传播股份有限公司



第二届董事会2017年第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



、会议召开情况



北京昊福文化传播股份有限公司（以下简称“公司"）第二届董事会2017年第四次会议于2017年9月15日在公司会议室召开。会议通知于 2017年9月1日以电话方式发出。会议应出席董事五人，董事姜革文未出席，实际出席会议四人。会议由福生董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



、会议表决情况



会议以举手表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于变更公司股票转让方式为协议转让的议案》，并提请股东大会审议；



因提供做市报价服务的做市商不足2家，根据《公司法》、《全



国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票转让细则（试行）》等法律法规、业务规则的相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请将股 公告编号：2017-042



票交易方式由做市转让方式变更为协议转让方式。



同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票转让方式变更的议案》，并提请股东大会审议；



同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(三)审议通过《关于提请召开北京昊福文化股份有限公司 2017



年第二次临时股东大会的议案》。



同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件



（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会2017年第四



次会议决议》；



特此公告。



北京昊福文化传播股份有限公司



董事会



2017年9月15日




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