公告日期：2017-08-14

公告编号：2017-035



证券代码：430702 证券简称：ST昊福 主办券商：招商证券



北京昊福文化传播股份有限公司



第二届董事会 2017年第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、 会议召开情况



北京昊福文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年



8月11日上午10：00在公司会议室召开了2017年第二届董事会第



三次会议，会议通知已于2017年7月27日以电话方式送达。会议应



出席董事五人，董事姜革文未出席，实际出席董事四人，会议由董事长福生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》；



议案内容：公司出资设立全资子公司读书时光（北京）文化传播有限责任公司，注册地为北京市，注册资本为人民币100万元，公司以现金出资人民币100万元，占注册资本的100%。



表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件



公告编号：2017-035



1、《北京昊福文化传播股份有限公司第二届董事会2017年第三



次会议决议》



北京昊福文化传播股份有限公司



董事会



2017年 8月14日




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