公告日期：2017-08-01

证券代码：430702 证券简称：ST昊福 主办券商：招商证券



北京昊福文化传播股份有限公司



2016年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年7月29日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长福生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份13,918,000股，占公司股份总数的45.7214%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《北京昊福文化传播股份有限公司2016年度董事会工



作报告》；



1.议案内容



公司董事长福生先生代表董事会对公司2016年度公司的运营及



治理情况做的工作报告和对公司2017年度董事会的工作做的规划。



2.议案表决结果：



同意股数13,918,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(二)审议通过《北京昊福文化传播股份有限公司2016年度监事会工



作报告》；



1.议案内容



由公司监事会主席黄文峰汇报监事会的工作报告，报告就 2016



年公司监事会决议及职责履行情况进行了总结，同时提出 2017 年的



工作计划及重点工作。



2.议案表决结果：



同意股数13,918,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(三)审议通过《北京昊福文化传播股份有限公司2016年年度报告及



摘要》；



1.议案内容



具体内容详见2017年6月12日公司在全国中小企业股份转让系



统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京昊福文化传播股份有限公司2016年年度报告》（公告编号 2017-020）、《北京昊福文化传播股份有限公司 2016年年度报告摘要》（公告编号2017-019）。



2.议案表决结果：



同意股数13,918,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(四)审议通过《北京昊福文化传播股份有限公司2016年度利润分配



方案》；



1.议案内容



根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，不进行利润分配。



2.议案表决结果：



同意股数13,918,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(五)审议通过《关于确认北京昊福文化传播股份有限公司2016年日



常性关联交易的议案》；



1.议案内容



确认公司于2016年年内同关联方广西师范大学出版社集团有限



公司签订的图书采购协议，公司向该关联方共采购图书金额为



14,333,245.00元。



2.议案表决结果：



同意股数13,918,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况


……
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