公告日期：2017-06-12

证券代码：430702 证券简称：昊福文化 主办券商：招商证券



北京昊福文化传播股份有限公司



第二届董事会2017年第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、 会议召开情况



北京昊福文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年



6月12日上午10：00在公司会议室召开了2017年第二届董事会第



二次会议，会议通知已于2017年5月28日以电话方式送达。会议应



出席董事五人，实际出席董事五人，会议由董事长福生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



（一）审议通过《关于〈北京昊福文化传播股份有限公司2016



年度总经理工作报告〉的议案》；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决。



（二）审议通过《关于〈北京昊福文化传播股份有限公司2016



年度董事会工作报告〉的议案》;



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决。



此议案尚需报请股东大会审议。



（三）审议通过《关于〈北京昊福文化传播股份有限公司 2016



年年度报告及摘要〉的议案》，并提请公司 2016年度股东大会审议；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0



票。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决。



（四）审议通过《关于〈北京昊福文化传播股份有限公司2016



年度利润分配方案〉的议案》；



议案内容：根据公司经营情况及发展需要，本年度不进行利润分配。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决。



此议案尚需报请股东大会审议。



（五）审议通过《关于确认北京昊福文化传播股份有限公司2016



年日常性关联交易的议案》；



议案内容：确认公司于2016年年内同关联方广西师范大学出版



社集团有限公司签订的图书采购协议，公司向该关联方共采购图书金额为14,333,245.00元。



表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：关联董事姜革文回避表决。



（六）审议通过《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议



案》；



议案内容：公司预计2017年年内将向关联方广西师范大学出版



社集团有限公司采购3000万元左右教辅图书。在此采购金额内，授



权公司董事会根据业务需要同上述关联方签署相关业务协议。



表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：关联董事姜革文回避表决。



此议案尚需报请股东大会审议。



（七）审议通过《关于〈公司2016年度财务决算报告〉的议案》；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决。



此议案尚需报请股东大会审议。



（八）审议通过《关于〈公司2017年度财务预算报告〉的议案》；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决。



此议案尚需报请股东大会审议。



（九）审议通过《昊福文化董事会关于2016年度财务审计报告



无法表示意见的专项说明的议案》；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决。



（十）审议通过《关于补充确认公司控股股东、董事长福生与公司发生的关联交易有效的议案》；



议案内容：2016年5月，公司同华夏银行签订流动资金借款合



同，借款50万元，公司控股股东、董事长福生提供个人连带保证。



表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
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