公告日期：2017-06-12

证券代码：430702 证券简称：昊福文化 主办券商：招商证券



北京昊福文化传播股份有限公司



2016年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年7月17日10时00分



结束时间：2017年7月17日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年7月13日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的北京市中咨律师事务所律师：王伟、彭亚峰



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1、审议《关于〈北京昊福文化传播股份有限公司2016年度董事



会工作报告〉的议案》；



2、审议《关于〈北京昊福文化传播股份有限公司2016年度监事



会工作报告〉的议案》；



3、审议《关于〈北京昊福文化传播股份有限公司 2016 年年度



报告及摘要〉的议案》；



4、审议《关于〈北京昊福文化传播股份有限公司2016年度利润



分配方案〉的议案》；



5、审议《关于确认北京昊福文化传播股份有限公司2016年日常



性关联交易的议案》；



6、审议《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》；



7、审议《关于〈公司2016年度财务决算报告〉的议案》；



8、审议《关于〈公司2017年度财务预算报告〉的议案》；



9、审议《关于补充确认公司控股股东、董事长福生与公司发生的关联交易有效的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）股东可以信函、传真及上门方式登门，公司不接受电话方式登记。注：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。



(二)登记时间: 2017年7月17日9：00-9：30



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



地址：北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座4层418室



联系人：鲁鑫



电话：010-56293253



(二)会议费用：无需支付费用,与会股东交通、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



1、《北京昊福文化传播股份有限公司第二届董事会2017年第二次会



议决议》



2、《北京昊福文化传播股份有限公司第二届监事会2017年第一次会



议决议》



北京昊福文化传播股份有限公司



董事会



2017年6月12日




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