公告日期：2018-05-30

证券代码：430700 证券简称:飞尼课斯 主办券商：金元证券



北京飞尼课斯科技股份有限公司



关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会由公司董事会召集。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次临时股东大会由董事会提议召开，符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次临时股东大会的提议召开已经履行必要程序，取得相关部门批准。



（四）会议召开日期和时间



本次会议将于2018年6月14日上午9点召开，会期半天。



（五）会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年6月11日，股权登记日下午收市时在



中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点



北京市怀柔区杨宋镇和平路12号，公司会议室。



二、会议审议事项



1、《关于提名于连芳为公司董事的议案》



2、《关于提名彭斌为公司董事的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件一）



（二） 登记时间:2018年6月13日，上午9:00至11:00下午13:00至17:00



（三） 登记地点：公司董事会办公室



四、其他



（一）会议联系方式：



联系人：彭斌



地址：北京市怀柔区杨宋镇和平路12号



（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理



（三）临时提案：临时提案请于会议召开十日前提交



五、备查文件目录



《北京飞尼课斯科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。



北京飞尼课斯科技股份有限公司



董事会



日期：二零一八年五月三十日



附件一：



授权委托书



本人作为北京飞尼课斯科技股份有限公司的股东，兹全权委托先生/女士出席公司于2018年5月日召开的2018年第一次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。



委托人对审议事项“同意、弃权、反对”的指示：



序号 议案 同意 弃权 反对



1 《关于提名于连芳为公司董事的议案》



2 《关于提名彭斌为公司董事的议案》



如果委托人（公司股东）对审议事项不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是、否



本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。



委托人签名：受托人签名：



委托人身份证号码：受托人身份证号码：



委托人股东账号：



委托……
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