公告日期：2017-07-24

证券代码：430700 证券简称：飞尼课斯 主办券商：金元证券



北京飞尼课斯科技股份有限公司



2016年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年7月20日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：何庆国



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会由董事会提议召开，符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的提议召开已经履行必要程序，取得相关部门批准。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份7,674,000股，占公司股份总数的76.74%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》



1.议案表决结果：



同意股数 7,674,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



本事项不涉及回避表决。



(二)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》



1.议案表决结果：



同意股数 7,674,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



本事项不涉及回避表决。



(三)审议通过《关于2016年度财务决算的议案》



1.议案表决结果：



同意股数 7,674,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



本事项不涉及回避表决。



(四)审议通过《关于2017年度财务预算的议案》



1.议案表决结果：



同意股数 7,674,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



本事项不涉及回避表决。



(五)审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》



1.议案内容



经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司



实现归属于母公司所有者的净利润为-2,210,292.54元。母公司上年



度留存的未分配利润-4,906,113.43元，根据公司章程的规定，结合



公司2016年度经营业绩，本年度公司不分红。



2.议案表决结果：



同意股数 7,674,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本事项不涉及回避表决。



(六)审议通过《关于2016年度报告及摘要的议案》



1.议案表决结果：



同意股数 7,674,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



本事项不涉及回避表决。



(七)审议通过《2016年度审计报告》



1.议案表决结果：



同意股数 7,674,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



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