公告日期：2017-06-29

证券代码：430700 证券简称：飞尼课斯 主办券商：金元证券



北京飞尼课斯科技股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



北京飞尼课斯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2017年6月27日上午9点在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年6月17日以电话通知方式向各位董事发出。本次会议由董事长何庆国先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。



二、 会议议案及表决情况



会议以现场举手表决的方式，审议通过了以下事项：



（一）审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本事项不涉及回避表决。



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本事项不涉及回避表决。



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本事项不涉及回避表决。



（四）审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》



为支持公司发展，公司2016年度拟不进行利润分配。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本事项不涉及回避表决。



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（五）审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本事项不涉及回避表决。



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（六）审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本事项不涉及回避表决。



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（七）审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》



议案内容：公司拟于2017年7月20日召开2016年年度股东



大会，详细内容请参见公司于2017年6月29日披露的的《北京飞



尼课斯科技股份有限公司2016年年度股东大会通知公告》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本事项不涉及回避表决。



（八）审议通过了《关于审议〈北京飞尼课斯科技股份有限公司



2016年度资金占用专项报告〉的议案》；



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本事项不涉及回避表决。



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（九）审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



为公司2017年度审计机构的议案》；



公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017



年度审计机构，为公司提供财务报表审计、资产验证以及其他相关咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本事项不涉及回避表决。



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（十）审议通过了《2016年度审计报告》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本事项不涉及回避表决。



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（十一） 审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》



议案内容:详见公司于2017年6月29日披露的(2017-024)号



《关于追认偶发性关联交易的公告》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表……
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