公告日期：2017-06-29

公告编号： 2017- 022



证券代码：430700 证券简称：飞尼课斯 主办券商：金元证券



北京飞尼课斯科技股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



北京飞尼课斯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2017年6月27日上午9点在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年6月17日以电话通知方式向各位监事发出。本次会议由监事长李连勇先生主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。



二、 会议议案及表决情况



会议以现场举手表决的方式，审议通过了以下事项：



（一）审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本事项不涉及回避表决。



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



公告编号： 2017- 022



回避表决情况：本事项不涉及回避表决。



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》



为支持公司发展，公司2016年度拟不进行利润分配。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本事项不涉及回避表决。



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（四）审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本事项不涉及回避表决。



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（五）审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本事项不涉及回避表决。



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（六）审议通过了《关于审议〈北京飞尼课斯科技股份有限公司



2016年度资金占用专项报告〉的议案》；



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本事项不涉及回避表决。



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（七）审议通过了《2016年度审计报告》



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



公告编号： 2017- 022



回避表决情况：本事项不涉及回避表决。



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



三、 备查文件



《北京飞尼课斯科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。



特此公告。



北京飞尼课斯科技股份有限公司



监 事 会



2017年06月29日




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