公告日期：2017-12-20

公告编号：2017-038



证券代码：430699 证券简称：海欣医药 主办券商：方正证券



上海海欣医药股份有限公司



【住所：上海市浦东新区金桥出口加工区桂桥路1150号B座】



2017 年第一次股票发行方案



主办券商



【住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22—24层】



二〇一七年十二月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



Ⅰ



目录



声明......Ⅰ



目录......Ⅱ



释义......1



一、公司基本信息......3



二、发行计划......4



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ......16



四、其他需要披露的重大事项......21



五、中介机构信息......26



六、有关声明......28



Ⅱ



释义



除非本股票发行方案另有所指，下列简称具有如下含义：



释义项目 释义



公司、本公司、股份公司指 上海海欣医药股份有限公司



股东大会 指 上海海欣医药股份有限公司股东大会



董事会 指 上海海欣医药股份有限公司董事会



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



三会 指 上海海欣医药股份有限公司股东大会、董事会、



监事会



三会议事规则 指 上海海欣医药股份有限公司《股东大会议事规



则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》



《公司章程》 指 上海海欣医药股份有限公司章程



瑞康医药 指 瑞康医药股份有限公司



瑞康医药公司章程 指 瑞康医药股份有限公司章程



海欣股份 指 上海海欣集团股份有限公司



海欣资产 指 上海海欣资产管理有限公司



普生药房 指 上海普生药房有限公司



股票发行之股票认购合指 上海海欣医药股份有限公司股票发行之股票认



同 购合同



规模以上医院 指 二级医院和三级医院



《投资者适当性管理细指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管



则》 理细则》



方正证券、证券公司、主指



方正证券股份有限公司



办券商



证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



股转系统 指 全国中小企业股份转让系统



股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



深交所 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。