公告日期：2020-05-07

公告编号：2020-015



证券代码：430692 证券简称：杰纳瑞 主办券商：金元证券

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司监事会制度



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况



公司第二届监事会第九次会议审议通过了《监事会议事规则》（2020年修订）的议案，尚需股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：



深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司



监事会议事规则



第一章 总则



第一条 为规范监事会的决策行为，保障监事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。



第二条 监事会是公司的常设监督机构，对全体股东负责；根据《公司章程》及全体股东授予的职责和权利，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。



第三条 监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。



第四条 监事会行使下列职权：



(一)对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；



(二)检查公司财务；



(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；



公告编号：2020-015



(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正；



(五) 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主

持股东大会职责时召集和主持股东大会；



(六)向股东会会议提出提案；



(七)依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；



(八)发现公司经营情况异常,可以进行调查；必要时可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。



(九)列席董事会会议；



(十)《公司章程》规定或股东大会授予的其他职权



第五条 监事会的召开



监事会每六个月至少召开一次会议，由监事会主席主持召集，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。会议由二分之一以上监事出席方为有效。会议通知应于会议召开前十日内以书面形式通知全体监事，会议通知应载明下列内容：



(一)举行会议的日期、地点和会议期限；



(二)事由及议题；



(三)发出通知的日期。



（四）监事表决所必需的会议材料；



（五）监事应当亲自出席会议的要求；



（六）联系人和联系方式。



监事会根据需要召开临时会议，临时会议在三日前以口头或书面方式通知，但是遇有紧急事由时，可按监事留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开监事会临时会议。



第六条 监事会议事范围：



1、列席董事会会议、审议董事会会议的各项议案，并提出建议或意见；

2、审议监事会年度工作报告；



3、选举和更换监事，选举监事会主席；





公告编号：2020-015



4.、对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；



5、在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时，审议自行召集和主持股东会会议；



6、依照《公司法》第一百五十二条的规定，审议对董事、高级管理人员提起诉讼；



7、审议其他有关事项。



第七条 监事会议事方式：



监事会议事以会议方式进行，对有关议案经过审议讨论后采取举手或投票方式表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。