公告日期：2022-05-17

公告编号：2022-014

证券代码：430690 证券简称：楚祥医疗 主办券商：天风证券
北京楚祥医疗管理股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 05 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 13 日以书
面方式发出
5.会议主持人：宋金地
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 4 人，实际出席职工代表 4 人。


公告编号：2022-014

二、议案审议情况
（一） 审议通过《选举宋金地为公司第三届监事会职工代表监事》的
议案
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京楚祥医疗管理股份有限公司职工代表监事任命公告》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录
（一）与会职工代表签字的《北京楚祥医疗管理股份有限公司 2022年第一次职工代表大会决议》。

北京楚祥医疗管理股份有限公司
监事会
2022 年 5 月 17 日

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