公告日期：2024-11-06

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-098

宁波新芝生物科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 4 日

2.会议召开地点：新芝生物七楼会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他方式投票（通讯方式）

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周芳女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法 规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
46,746,986 股，占公司有表决权股份总数的 52.5965%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
2,426,415 股，占公司有表决权股份总数的 2.73%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；


3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员、律师列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司拟使用自有资金收购控股子公司上海欣智汇生物科技有限公司（以 下简称“欣智汇”）少数股东周郑甬先生持有的 40%的股权、余纪宝先生持有 的 5%的股权，并拟与周郑甬先生、余纪宝先生分别签署《股权转让合同》。 本次股权收购完成后，公司持有欣智汇 100%的股权，本次股权收购不影响公 司合并报表范围。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号： 2024-085）。
2.议案表决结果：

同意股数 5,190,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9942%；反
对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0058%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东周芳、肖长锦、朱佳军回避表决。

审议通过《关于制订<选聘会计师事务所管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定，结合公司实际情况，公司拟制定《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《宁波新芝生物科技股份有限公司选聘会计师事务所管理制度》（公告 编号：2024-086）。
2.议案表决结果：


同意股数 46,746,686 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务
审计机构及内部控制审计机构。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披 露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》 （公告编号：2024-087）。
2.议案表决结果：

同意股数 46,746,686 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于调整使用闲置自有资金购买理财额度的议案》
1.议案内容：

为进一步提高公司闲置自有资金使用效率，在做好日常资金调配、保证 正常经营所需资金不受影响的基础上，公司及子公司拟使用闲置的自有资金
购买理财的额度由……
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