公告日期：2024-05-17

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-045

宁波新芝生物科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：新芝生物七楼会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他方式投票（通讯方式）

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周芳女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法 规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
45,822,805 股，占公司有表决权股份总数的 50.07%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；


3.公司董事会秘书出席会议；

4.财务负责人、律师列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就 2023 年度董事
会工作情况编写了《2023 年度董事会工作报告》，董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 45,822,505 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9993%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 45,822,505 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9993%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《独立董事 2023 年度述职报告（毛磊）》（公告 编号：2024-020）、《独立董事 2023 年度述职报告（罗春华）》（公告编号：2024- 021）、《独立董事 2023 年度述职报告（梅乐和）》（公告编号：2024-022）。2.议案表决结果：

同意股数 45,822,505 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9993%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司财务部结合立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意 见的《2023 年审计报告》（信会师报字[2024]第 ZF10441 号），编制了《2023 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 45,822,505 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9993%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容……
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