公告日期：2026-04-10

证券代码：430670 证券简称：东芯通信 主办券商：国元证券
合肥东芯通信股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：上海市浦东新区碧波路 699 号，上海博雅酒店一楼第五会议室（C0F5）
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 8 日 14:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430670 东芯通信 2026 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海天衍禾律师事务所律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度监事会工作报告 √

2025 年度财务决算报告和 2026 年

3 √

财务预算报告


4 2025 年度利润分配预案 √

5 2025 年年度报告全文及其摘要 √

关于聘用 2026 年度审计机构的议

6 √

案

关于预计 2026 年日常性关联交易

7 √

的议案

关于变更注册地址暨修订《公司章

8 √

程》的议案

9 关于董事会换届选举的议案 √

10 关于监事会换届选举的议案 √

(一)审议《2025 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事 2025 年度工作情况。

（二）审议《2025 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事 2026年度工作情况。

（三）审议《2025 年度财务决算报告和 2026 年财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算和 2026 年财
务预算予以汇报。

（四）审议《2025 年度利润……
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