公告日期：2024-04-26

证券代码：430670 证券简称：东芯通信 主办券商：国元证券
合肥东芯通信股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 24 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长刘光军先生

6.会议列席人员：公司高管及信息披露事务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事任振川因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：


根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度总经理工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告和 2024 年财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算和 2024 年财
务预算予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年度公司净利润为-13,613,967.52 元，未分配利润为-61,751,466.70 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提议 2023 年度利润不予以分配, 也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度报告全文及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（2024-007）及《2023 年年度报告摘要》（2024-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘用 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务报告审计单位，审计费用将提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况确定。具体
内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（2024-009）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（2024-010）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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