公告日期：2023-05-23

证券代码：430670 证券简称：东芯通信 主办券商：国元证券
合肥东芯通信股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘光军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
118,734,059 股，占公司有表决权股份总数的 88.40%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事李先胜、任振川因其他工作安排缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王雨薇、张博晓因其他工作安排缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；


总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制《2022 年度董事会工作报告》，
就公司 2022 年董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 118,734,059 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制《2022 年度监事会工作报告》，
就公司 2022 年监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 118,734,059 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告和 2023 年财务预算报告》
1.议案内容：


根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算和 2023 年
财务预算予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 90,241,381 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
76.00%；反对股数 28,492,678 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度利润分配预案》
1.议案内容：

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年度公司净利润为
77,594,726.98 元，未分配利润 -48,137,499.18 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提议 2022 年度利润不予以分配, 也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 118,734,059 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年年度报告全文及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（2023-022）及《2022 年年度报告摘要》（2022-023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 118,734,059 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表……
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