公告日期：2023-03-22

公告编号：2023-011

证券代码：430670 证券简称：东芯通信 主办券商：国元证券
合肥东芯通信股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘光军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
74,761,770 股，占公司有表决权股份总数的 55.66%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事楼志育、张其军因其他工作缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王雨薇、张博晓因其他工作安排缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-011

无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘用 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务报告审
计单位。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,761,770 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录

合肥东芯通信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

合肥东芯通信股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 22 日

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