公告日期：2017-12-22

证券代码：430666 证券简称：绿伞化学 主办券商：西部证券



北京绿伞化学股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2018年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



公司第四届董事会第五次会议于 2017年 12月22日上午 9：



10 在公司会议室召开。会议由公司董事长魏建华女士主持，本次



董事会应出席会议董事7 人，实际出席董事7人。会议的召开符合



《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。经公司第四届董事会第五次会议审议，一致同意召开2018年第一次临时股东大会。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年1月10日上午9:30



结束时间：2018年1月10日上午12:30



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年1月8日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点：北京市海淀区永丰产业基地永澄北路2号院1号楼B座公司会议室



二、会议审议事项



1、审议《关于预计公司2018年日常性关联交易的议案》；



2、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品事宜的议案》；



3、审议《关于公司董事长兼总经理魏建华为公司拟向星展银行（中国）有限公司北京分行申请银行授信及拟向北京银行清华园支行申请流动资金贷款提供连带保证担保暨关联交易的议案》；



4、审议《关于公司控股股东北京绿海科技有限公司为公司拟向星展银行（中国）有限公司北京分行申请银行授信及拟向北京银行清华园支行申请流动资金贷款提供连带保证担保暨关联交易的议 案》；



5、审议《北京绿伞化学股份有限公司关于增加经营范围、修改公司章程的议案》；



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：



（1）股东持本人身份证；



（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；



（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；



（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；



股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方 式登记。（授权委托书请见附件 1）



(二)登记时间: 2018年 1月9日9:00-16:00



(三)登记地点:



北京绿伞化学股份有限公司董事会秘书处



四、其他



(一)会议联系方式



会议联系人：裴娜、赵建永



联系电话：010-58711200-8007/8008



(二)会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。



(三)临时提案



股东有临时提案请于会议召开十日前提交公司董事会秘书处五、备查文件目录



(一)《北京绿伞化学股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；北京绿伞化学股份有限公司



董事会



2017年12月22日



附件：授权委托书样本



附件1：



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。