公告日期：2017-04-20

证券代码：430661 证券简称：派尔科 主办券商：光大证券



上海派尔科化工材料股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2016年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



召开本次股东大会的议案已于2017年4月18日由公司第二届



董事会第三次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海派尔科化工材料股份有限公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年6月18日上午9时



结束时间：2017年6月18日上午12时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年6月15日，截至2017年



6月15日股份转让交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司



北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.公司聘请的上海虹桥正瀚律师事务所律师



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1、关于《公司2016年度董事会工作报告》的议案；



2、关于《公司2016年度监事会工作报告》的议案；



3、关于《公司2016年年度报告及摘要》的议案；



4、关于《公司2016年度财务决算报告》的议案；



5、关于《公司2017年全年财务预算报告》的议案；



6、关于《公司2016年度利润分配方案》的议案；



7、关于《上海派尔科化工材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》的议案；



8、关于《追认2016年度偶发性关联交易》的议案；



9、关于《公司执行新会计政策并变更会计政策》的议案；



10、关于《续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构》的议案。



三、会议登记方法



(一)登记方式



（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；（2）办理登记手续，可股东亲赴现场、用信函或传真方式进行登记。



(二)登记时间: 2017年6月18日8时00分-9时00分



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



地址：上海市闵行区解放大厦3号楼1801-1802



邮编：201199



电话：18817334030



传真：021-64057051



联系人：王朋



(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。



(三)临时提案



单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召



开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提



案后2日内发出股东大会补充通知，通告临时提案的内容。



五、备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的《上海派尔科化工材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；



（二）经与会监事签字确认的公司《上海派尔科化工材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；



（三）本次会议的议案文本。



上海派尔科化工材料股份有限公司



董事会



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