公告日期：2020-08-26

公告编号：2020-030

证券代码：430660 证券简称：益佰环保 主办券商：广发证券
天津益佰碧源环保科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长马守栋
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的益佰环保《 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-032）。


公告编号：2020-030

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）益佰环保第三届董事会第六次会议决议。

天津益佰碧源环保科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 26 日

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