公告日期：2020-06-09

公告编号：2020-023

证券代码：430660 证券简称：益佰环保 主办券商：广发证券
天津益佰碧源环保科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长马守栋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事姜鹏因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于推荐张伟先生担任公司董事的议案》
1.议案内容：

本公司董事会于 2020 年 04 月 15 日收到董事姜鹏递交的辞职报告，姜鹏辞
职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司按照《公司法》以及《公司

公告编号：2020-023

章程》的有关规定，推举张伟先生担任公司董事。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请公司召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 06 月 24 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议《关于
推荐张伟先生担任公司董事的议案》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联交易事项，无须回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）天津益佰碧源环保科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

天津益佰碧源环保科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 9 日

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