公告日期：2020-05-21

证券代码：430660 证券简称：益佰环保 主办券商：广发证券
天津益佰碧源环保科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：天津市河西区湘江道五矿大厦 1409 室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马守栋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数25,920,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事康万哲、姜鹏因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事朱金龙因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

其他高级管理人员：韩天、明建龙
二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2019 年度公司董事会工作报告>的议案》

1．议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，由董事长马守栋汇报 2019
年度董事会工作情况。

2．表决结果：

同意股数 25,920,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3．回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于<2019 年度公司监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，由监事会主席吴兆钰汇报
2019 年度监事会工作情况。

2. 表决结果：

同意股数 25,920,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于<2019 年度公司年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 27 日在 www.neeq.com.cn 公示的《2019 年年度报
告》（公告编号：2020-014）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）
2. 表决结果：

同意股数 25,920,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(四) 审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务决算
方案予以汇报。
2. 表决结果：

同意股数 25,920,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(五) 审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务预算
方案予以汇报。
2. 表决结果：

同意股数 25,920,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决……
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