公告日期：2020-04-28

公告编号：2020-021

证券代码：430660 证券简称：益佰环保 主办券商：广发证券
天津益佰碧源环保科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：天津市河西区湘江道五矿大厦 1409 会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马守栋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数20,687,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2020-021

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对关联方天津盈辉投资有限公司贷新还旧贷款提供担
保的议案》
1.议案内容：

公司关联方天津盈辉投资有限公司因业务发展需要，拟向天津银行股份有限公司天马支行申请贷新还旧 790 万元人民币流动资金贷款。本公司拟为该笔贷新还旧贷款提供连带责任保证担保，担保金额为 790 万元，期限为一年。
2.议案表决结果：

同意股数 7,577,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东马守栋回避表决。
三、备查文件目录
（一）天津益佰碧源环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会

天津益佰碧源环保科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日

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