公告日期：2020-04-27

证券代码：430660 证券简称：益佰环保 主办券商：广发证券
天津益佰碧源环保科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430660 益佰环保 2020 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

天津市河西区湘江道五矿大厦 1409 室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年度公司董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规及《公司章程》的规定，由董事长马守栋汇报 2019 年度董事会工作情况。
（二）审议《关于<2019 年度公司监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规及《公司章程》的规定，由监事会主席吴兆钰汇报 2019 年度监事会工作情况。
（三）审议《关于<2019 年度公司年度报告及其摘要>的议案》

详见 2020 年 4 月 27 日在 www.neeq.com.cn 公示的《2019 年年度报告》（公
告编号：2020-014）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）。
（四）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规及《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务决算方案予
以汇报。
（五）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规及《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务预算方案予以汇报。
（六）审议《关于<2019 年度公司利润分配预案>的议案》

公司 2019 年度拟不进行利润分配。
（七）审议《关于公司续聘审计机构的议案》

公司拟续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度的审计机构，聘期一年，根据双方意愿，可以续聘；审计费用授权董事会决定。
（八）审议《关于<关联方资金占用情况专项说明>的议案》

公司 2019 年度无关联方非经营性资金占用情况。
（九）审议《关于 2020 年预计日常性关联交易的议案》

详见 2020 年 4 月 27 日在 www.neeq.com.cn 公示的《关于 2020 年预计日常
性关联交易的公告》（公告编号：2020-016）。
（十）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

详见 2020 年 4 月 27 日在 www.neeq.com.cn 公示的《关于未弥补亏损达到实
收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-017）。
（十一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

详见 2020 年 4 月 27 日在 www.neeq.com.cn 公示的《关于拟修改<公司章程>
的公告》（公告编号：2020-018）。
（十二）审议《关于<修订公司相关制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《重大投资决策管理办法》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《信息披露管理办法》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》。
（十三）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，修订《监事会议事规则》。
上述议案存在特别决议议……
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