公告日期：2024-09-30

公告编号：2024-035

证券代码：430659 证券简称：江苏铁发 主办券商：东海证券
江苏省铁路发展股份有限公司

第十一届董事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：南京市江宁区胜利路 89 号紫金研创中心 7 号楼 8 楼公司
会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以书面或通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长卞剑锋先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案》


公告编号：2024-035

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于向控股子公司提供委托贷款的公告》（公告编号 2024-037）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄侨、张勇对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司<合同管理办法>的议案》
1.议案内容：

为进一步加强合同管理，更好防范经营管理中的法律风险，根据《中华人民共和国民法典》等法律法规和《江苏省铁路集团有限公司法律事务管理办法》等制度规定，结合公司实际，修订公司《合同管理办法》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司<法律事务管理办法>的议案》
1.议案内容：

为进一步建立健全公司法律风险防范机制，加强和规范法律事务管理，根据《中华人民共和国公司法》、江苏省国资委《关于进一步深化省属企业法治建设的意见》《江苏省铁路集团有限公司法律事务管理办法（2024 年修订版）》等法律、法规和文件规定，结合公司实际，修订公司《法律事务管理办法》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2024-035

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会有关事项的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 10 月 15 日（星期二）下午 2:00 在南京市江宁区胜利
路 89 号紫金研创中心 7 号楼 8 楼公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《江苏省铁路发展股份有限公司第十一届董事会第十四次（临时）会议决议》；

（二）本次会议的议案文本。

江苏省铁路发展股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 30 日

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