公告日期：2024-05-28

公告编号：2024-018

证券代码：430659 证券简称：江苏铁发 主办券商：东海证券
江苏省铁路发展股份有限公司

第十一届监事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：南京市江宁区胜利路 89 号紫金研创中心 7 号楼 8 楼公司会议
室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 20 日 以现场或通讯方式发出
5.会议主持人：陈超先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》中关于监事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
1.议案内容：

公司拟选举陈超同志为公司第十一届监事会主席，自本次监事会审议通过之

公告编号：2024-018

日起至第十一届监事会届满时止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《江苏省铁路发展股份有限公司第十一届监事会第八次（临时）会议决议》；

（二）本次会议的议案文本。

江苏省铁路发展股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 28 日

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