公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-007

证券代码：430659 证券简称：江苏铁发 主办券商：东海证券

江苏省铁路发展股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为江苏省铁路发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，黄侨、沈永建在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

黄侨先生，1958 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，
二级教授，博导，获国务院政府特殊津贴。曾任哈尔滨工业大学交通科学与工程学院院长、桥梁工程研究所所长、教授、博导，东南大学教授、博导。2019 年 2月至今担任公司独立董事。

沈永建先生，1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、博
士后、教授，硕士研究生导师。2012 年 8 月至 2015 年 7 月担任南京财经大学会
计学院讲师；2015 年 7 月至 2016 年 12 月担任南京财经大学会计学院副教授；
2017 年 4 月至 2021 年 9 月担任南京财经大学校聘教授；2021 年 10 月至今为南
京财经大学教授。财政部全国会计领军人才、中国会计学会个人会员，国家自科委通讯评审专家，江苏省发改委项目评审专家。现兼任金陵药业股份有限公司和江苏舜天股份有限公司独立董事。2020 年 9 月至今担任公司独立董事。


公告编号：2024-007

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 8 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事黄侨、沈
永建会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

黄侨 8 8 0 0 否 1

沈永建 8 8 0 0 否 0

2023 年度，公司共召开董事会 8 次，股东大会 5 次。黄侨应出席董事会会
议 8 次，实际出席 8 次，列席股东大会 1 次。沈永建应出席董事会会议 8 次，实
际出席 8 次，列席股东大会 0 次，因公缺席。

公司在 2023 年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。作为独立董事，我们按时出席会议，认真审阅议案及相关材料，与公司经营管理层保持充分沟通，积极参与讨论并从专业角度提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到积极作用。并以谨慎负责的态度在董事会上行使表决权，认为这些议案均未损害全体股东，……
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