公告日期：2023-11-15

公告编号：2023-060

证券代码：430659 证券简称：江苏铁发 主办券商：东海证券
江苏省铁路发展股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：南京市江宁区胜利路 89 号紫金研创中心 7 号楼 8 楼公司会议
室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长卞剑锋
6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议股东及授权代表人的资格、议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数216,499,800 股，占公司有表决权股份总数的 60.39%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况


公告编号：2023-060

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事唐庆庆、蒋小民、沈永建、黄侨因公
缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事冯迎春因公缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年第三季度利润分配预案》的议案
1.议案内容：

根据公司拟于 2023 年 10 月 27 日披露的 2023 年第三季度报告，截至 2023
年 9 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 284,806,958.47
元，母公司未分配利润为 280,192,067.03 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 358,486,200 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 216,499,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 2023 年 0 0% 0 0% 0 0%

第三季

度利润

分配预


公告编号：2023-060

案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所
（二）律师姓名：龙文杰、傅佚伟
（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录

（一）江苏省铁路发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议；
（二）德恒上海律师事务所关于江苏省铁路发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见。

江苏省铁路发展股份有限公司
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