公告日期：2023-10-27

公告编号：2023-055



证券代码：430659 证券简称：江苏铁发 主办券商：东海证券

江苏省铁路发展股份有限公司



第十一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日



2.会议召开地点：南京市江宁区胜利路 89 号紫金研创中心 7 号楼 8 楼公司

会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面或通讯方

式发出



5.会议主持人：董事长卞剑锋先生



6.会议列席人员：公司监事、部分高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》





公告编号：2023-055



1.议案内容：



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《2023 年第三季度报告》（公告编号2023-054）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年第三季度利润分配预案》的议案

1.议案内容：



根据公司拟于 2023 年 10 月 27 日披露的 2023 年第三季度报告，截至 2023

年 9 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 284,806,958.47

元，母公司未分配利润为 280,192,067.03 元。



公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 358,486,200 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



公司现任独立董事沈永建、黄侨对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定公司<所属单位工资总额管理办法（试行）>的议案》1.议案内容：



为加强收入分配调控，推动所属单位建立科学工资决定机制和内部激励约束机制，促进公司健康可持续发展，参照江苏省铁路集团有限公司有关文件精神，



公告编号：2023-055



结合公司实际情况，制定本办法。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定公司<所属单位负责人薪酬管理办法(试行)>的议案》1.议案内容：



为规范公司所属单位负责人薪酬管理，充分调动企业负责人的工作积极性和创造性，建立符合行业预期、市场化、差别化的分配激励机制，提高企业薪酬激励机制的吸引力和竞争力，根据公司实际，制定本办法。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会有关事项的议案》

1.议案内容：



公司拟定于 2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 2:00 在南京市江宁区胜利路

89 号紫金研创中心 7……
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