公告日期：2023-09-27

证券代码：430659 证券简称：江苏铁发 主办券商：东海证券
江苏省铁路发展股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

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（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 17 日 14:00。


2、网络投票起止时间：2023年10月16日15:00—2023年10月17日15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430659 江苏铁发 2023 年 10 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的德恒律师事务所两名律师。

（七）会议地点

南京市江宁区秣陵街道胜利路89号紫金研创中心7号楼8楼公司会议室（南
京南站或南京火车站乘坐地铁 1 号线至河定桥站，5 号出口步行约 800 米至紫金
研创中心）
二、会议审议事项
（一）审议《关于新合益（黄桥）新厂区活塞杆生产项目整体融资方案的议案》
为加快主业发展，公司拟通过控股子公司江苏新合益机械有限公司的全资子公司江苏新合益新材料科技有限公司，新建新合益（黄桥）新厂区以扩大活塞杆生产产能。项目总投资不超过 3.85 亿元，总投资中自有资金 8,500 万元，占比22%。其他建设资金 3 亿元，占比 78%，需通过向金融机构申请长期项目贷款或由江苏省铁路集团有限公司发行债券并分割至本项目使用等方式筹措资金。
（二）审议《关于江苏新合益机械有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案》
为满足江苏新合益机械有限公司业务发展资金需求，新合益公司拟向公司控股股东江苏省铁路集团有限公司申请委托贷款，本金累计不超过人民币 8,000万元，贷款期限不超过 1 年，贷款利率不超过当期贷款市场报价利率（LPR）。议
案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关联交易公告》（公告编号2023-046）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江苏省铁路集团有限公司、江苏省铁路集团融发管理有限公司、江苏交控资产管理有限公司。（三）审议《关于为江苏新合益机械有限公司提供担保的议案》

公司控股子公司江苏新合益机械有限公司拟向公司控股股东江苏省铁路集团有限公司申请委托贷……
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