公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-018

证券代码：430657 证券简称：ST 楼兰 主办券商：开源证券
大连楼兰科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：田雨农

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《大连楼兰科技股份有限公司 2022 年半

公告编号：2022-018

年度报告》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本》议案
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《大连楼兰科技股份有限公司未弥补亏损超过实收股本的公告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

董事会拟定于 2022 年 9 月 15 日上午 9:00 在公司会议室召开公司
2022 年第一次临时股东大会，提请审议上述第（二）议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2022-018

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的第四届董事会第七次会议决议。

大连楼兰科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日

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