公告日期：2022-05-20

证券代码：430657 证券简称：ST 楼兰 主办券商：开源证券
大连楼兰科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：大连高新园区七贤岭爱贤街 10 号设计城 A 座 202 室（公司会
议室）
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：田雨农
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数84,837,080 股，占公司有表决权股份总数的 35.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况


2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员邵奇等六人出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（ http://www.neeq.com.cn/）上发布的《大连楼兰科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 84,837,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（ http://www.neeq.com.cn/）上发布的《大连楼兰科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 84,837,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（ http://www.neeq.com.cn/）上发布的《大连楼兰科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 84,837,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（ http://www.neeq.com.cn/）上发布的《大连楼兰科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 84,837,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（ http://www.neeq.com.cn/）上发布的《大连楼兰科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。
2.议案表……
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