公告日期：2022-04-29

证券代码：430657 证券简称：ST 楼兰 主办券商：开源证券
大连楼兰科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430657 ST 楼兰 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的辽宁鼎美律师事务所王草泉律师、宿建国律师
（七）会议地点

大连高新园区七贤岭爱贤街 10 号设计城 A 座 202 室（公司会议室）

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

详见公司于 2022 年 04 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上的《大连楼兰科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。
（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

详见公司于 2022 年 04 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上的《大连楼兰科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-004）。


详见公司于 2022 年 04 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上的《大连楼兰科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。
（四）审议《公司 2021 年度利润分配预案》议案

详见公司于 2022 年 04 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上的《大连楼兰科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。
（五）审议《公司 2022 年度财务预算报告》议案

详见公司于 2022 年 04 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上的《大连楼兰科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。
（六）审议《公司 2021 年年度报告及摘要》议案

详见公司于 2022 年 04 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上的《大连楼兰科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）和《大连楼兰科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。
（七）审议《关于追认 2021 年度偶发性关联交易》议案

详见公司于 2022 年 04 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上的《大连楼兰科技股份有限公司追认关联交易公告》（公告编号：2022-006）。
（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本》议案

详见公司于 2022 年 04 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上的《大连楼兰科技股份有限公司未弥补亏损超过实收股本的……
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