公告日期：2016-11-08

公告编号：2016-043



证券代码：430656 证券简称：财安金融 主办券商：国信证券



上海财安金融服务集团股份有限公司



2016年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2016年11月4日



2.会议召开地点：上海市邯郸路43号8楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长夏佩卫



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



持有表决权的股份62,846,360股，占公司股份总数的62.78%。



二、议案审议情况



公告编号：2016-043



(一)审议通过《关于与上海杨浦科创小额贷款股份有限公司签订委托追索欠款协议的议案》



1.议案表决结果：



同意股数62,846,360股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



公司持有上海杨浦科创小额贷款股份有限公司30%的股权，不存



在其它关系，不存在需要回避表决的情形。



三、备查文件目录



（一）上海财安金融服务集团股份有限公司2016年第五次临时股东



大会决议。



上海财安金融服务集团股份有限公司



董事会



2016年11月8日




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