公告日期：2024-04-01

公告编号：2024-010

证券代码：430655 证券简称：今泰科技 主办券商：粤开证券
广州今泰科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日


公告编号：2024-010

普通股 430655 今泰科技 2024 年 4 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东卓信律师事务所律师。
（七）会议地点

广州经济技术开发区骏功路 22 号之一广州今泰科技股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事会针对 2023 年度公司总体经营情况、董事会日常工作进行了回顾与总结，并
作出 2024 年规划。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2023 年度工作进行了回顾与总结，并作出《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2023 年年度报告及摘要》

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。
（四）审议《2023 年度财务审计报告》

公司 2023 年度财务报告已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）完成审计，并出具了
标准无保留意见的审计报告。
（五）审议《2023 年度财务决算报告》

公司根据财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，总结公司 2023 年度财务状况，
作出公司《2023 年度财务决算报告》。
（六）审议《2024 年度财务预算报告》

公司根据 2024 年度经营计划，结合公司目前实际经营情况与后续发展规划，制定了公
司《2024 年度财务预算报告》。
（七）审议《2023 年年度权益分派预案》

公司经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，截至 2023 年

公告编号：2024-010

12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司未分配利润为 57,725,060.18 元，母公司未分配利
润为 57,775,843.47 元。

公司拟定 2023 年年度权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股
本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）……
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