公告日期：2023-08-21

公告编号：2023-013

证券代码：430655 证券简称：今泰科技 主办券商：粤开证券
广州今泰科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司董事会办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以电子邮件、通讯等
方式发出

5.会议主持人：董事长苏东艺先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李烈军先生、彭继华先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

公告编号：2023-013

披露的公司《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品及进行证券投资的议案》
1.议案内容：

为充分提高公司自有闲置资金的使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司日常经营且风险可控的前提下，公司计划继续使用自有闲置资金购买理财产品及进行证券投资，累计额度不超过人民币 3,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于使用闲置资金购买理财产品及进行证券投资的公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 71,749,842.74 元，
母公司累计未分配利润为 72,534,860.43 元（以上财务数据未经审计）。

公司拟定 2023 年半年度权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年半年度权益分派预案》（公告编号：2023-017）。


公告编号：2023-013

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年度审计工作中，客观公正、勤勉尽责地为公司出具审计报告，鉴于双方合作良好，为保证公司审计工作的连续性，决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-0……
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