公告日期：2018-12-04

公告编号：2018-047
证券代码：430654 证券简称：聚科照明 主办券商：光大证券
广东聚科照明股份有限公司

2018年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月4日
2.会议召开地点：公司1号会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：梁耀强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数35,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案1.议案内容：

据公司自身经营情况和长远发展战略规划，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。公司就申请股票终止挂牌相关事宜与股东进行了充分沟通与协商，全体股东已就该事项初步达成一致。公司将会采取有效措施保护全体股东的合法权益。若有异议股东，公司实际控制人承诺将以公平合理的价格回购异议股东

公告编号：2018-047
持有的公司股份，以保障异议股东的合法权益。
2.议案表决结果：

同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股
份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案
1.议案内容：

针对公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，公司董事会拟提请股东大会授权董事会及相关人员全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

（2）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

（3）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；

（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。
2.议案表决结果：

同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。
（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股
东权益保护措施》的议案
1.议案内容：

公司实际控制人承诺，若有股东对《申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

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止挂牌的议案》存在异议，本人承诺将以不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格进行回购，具体价格及回购方式以双方协商确认为准，回购有效期限为：2018年第五次临时股东大会审议通过之日起5个转让日内。
2.议案表决结果：

同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
（二）律师姓名：黄梦圆、郑洁欣
（三）结论性意见

详见广东广信君达律师事务所关于广东聚科照明股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的法律意见书。
四、备查文件目录
（一）2018年第五次临时股东大会决议
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