公告日期：2018-08-28

公告编号：2018-033
证券代码：430654 证券简称：聚科照明 主办券商：光大证券
广东聚科照明股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月28日
2.会议召开地点：江门市国家高新区金瓯路223号公司1号会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以书面通知和电邮方式发出
5.会议主持人：陈国斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年半年度报告》的议案
1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《广东聚科照明股份有限公司2018年半年度公告》（公告编号：2018-031）
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。


公告编号：2018-033
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第六次会议决议。

广东聚科照明股份有限公司
监事会

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