公告日期：2018-04-25

公告编号：2018-016



证券代码：430654 证券简称：聚科照明 主办券商：光大证券



广东聚科照明股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月17日15时30分



结束时间：2018年5月17日17时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月15日，股权登记日下



公告编号：2018-016



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事及信息披露负责人。



3.广东广信君达律师事务所律师。



(七)会议地点：公司1号会议室



二、会议审议事项



议案1：关于《2017年度董事会工作报告》的议案



议案2：关于《2017年度监事会工作报告》的议案



议案3：关于《2017年度报告及年度报告摘要》的议案



议案4：关于《2017年度财务决算报告》的议案



议案5：关于《2017年度利润分配方案》的议案



议案6：关于《2018年度财务预算报告》的议案



议案7：关于公司制定《承诺管理制度》的议案



议案8：关于公司制定《利润分配管理制》的议案



议案9：关于《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）》的议



案



议案10：关于修改公司章程的议案



三、会议登记方法



(一)登记方式



股东可用信函、传真及上门方式进行登记，但不受理电话方式 公告编号：2018-016



登记。



(二)登记时间: 2018年5月15日



(三)登记地点:



公司董事会办公室



四、其他



(一)会议联系方式



会议联系人：王俊华 电话：0750-3839688/ 18933638333



(二)会议费用：与会股东费用自理。



(三)临时提案



临时提案应于会议召开10日前提出。



五、备查文件目录



（一）第三届董事会第十七次会议决议。



广东聚科照明股份有限公司



董事会



2018年4月25日




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